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東方網記者薛寧薇10月29日報道：開游戲網店售賣點卡，一年能賺多少錢？有3家看似平平無奇的網店，6年時間里游戲點卡的銷售額累計達到了250億元。按行業研究報告中的數據，這相當于去年我國整個游戲產業銷售收入的約十分之一。網店的背后藏有怎樣的玄機？事實上，這些店與大量可疑資金賬戶關聯。近日，上海警方偵破了本市首例以銷售游戲點卡為幌子，非法從事資金匯兌的案件。共抓獲犯罪嫌疑人20余名，搗毀3個非法網絡匯兌平臺，查獲價值2000萬元的未兌付游戲點卡，涉案金額250余億元。

本文圖片由上海警方提供 一個隱匿了6年的“地下錢莊”由此浮出水面。 警方查明，2015年10月起，以萬某、黃某為首的犯罪團伙為牟取非法利益，就開始自行搭建境外服務器，并私自架設非法網絡換匯平臺，招攬境內外匯兌客戶，為他人提供本外幣的匯兌服務。

“該犯罪團伙作案呈現流水線化的特征，且分工明確，形成了包括管理組、銷售組、點卡組、收貨組等多個環節的犯罪產業鏈。”上海市公安局寶山分局經偵支隊金融犯罪偵查隊隊長馬強介紹。以境外匯兌為例，有本外幣兌換需求的客戶首先會通過犯罪團伙設立的換匯網站與其取得聯系。隨后，在客戶不知情的情況下，團伙成員會引導客戶通過網站鏈接下單，從而將外幣匯入團伙的指定境外游戲點卡經銷商賬戶。同時，犯罪團伙從境外經銷商獲取游戲點卡和密碼，并將上述點卡出售給境內的游戲點卡經銷商，進而變現為人民幣。每一筆交易，該犯罪團伙都會扣除5%至10%不等的手續費，而后再將剩余資金轉入境外匯兌客戶指定的國內賬戶。6年間，這個團伙通過上述手法，非法換匯金額達250億元人民幣。

記者注意到，與以往警方查獲的通過非真實的外貿交易和物流單據從事洗錢交易的案件不同。此次案件中，充當境內外資金池平衡“中間物”的是游戲點卡。 游戲點卡為什么會被犯罪分子盯上？上海市公安局經偵總隊一支隊探長潘君潔介紹，這是因為游戲點卡具有國際流通性和價格穩定性的雙重特點。“地下錢莊的客戶對轉賬的速度有要求，不太在意手續費多少。”潘君潔透露，相較于偽造外貿交易，用游戲點卡等電子虛擬商品交易起來更加便捷，交易額度也更加彈性，這一特點恰好迎合了一些客戶群體快速獲取大量資金的需求。根據國家相關法律法規規定，在國家規定的交易場所以外，非法買賣外匯擾亂市場秩序情節嚴重的，涉嫌非法經營犯罪。非法從事資金匯兌活動嚴重破壞經濟金融安全和外匯管理秩序，更可能成為犯罪分子轉移隱匿贓款、逃避查凍追繳的非法資金通道。個人通過此類非法網絡換匯平臺進行本外幣匯兌的行為涉嫌違法，需承擔相應法律責任。上海警方表示，下階段，將深入推進“礪劍1號”專項行動，持續緊盯地下錢莊犯罪等重大風險型經濟犯罪，力求做到同類犯罪集中打、有組織犯罪深化打、新型犯罪攻堅打、警力資源統籌用，全力捍衛本市經濟金融安全穩定。

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